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青岛八大经济案例公布提醒市民注意识别

发布日期:2017-5-24 下午 06:39:19 浏览:109

市民现场咨询假烟辨别知识

青岛新闻网5月15日讯今天上午,2015年青岛市打击和防范经济犯罪宣传日活动在台东三路步行街举行。

宣传活动通过宣传展示及现场咨询方式,集中展示2014年来我市打击经济犯罪的成果,联合相关行政执法部门结合典型案例,宣传识假防假常识,介绍非吸、传销、假币、信用卡、发票等犯罪常见作案手段。

据悉,2014年,全市共破获各类经济犯罪案件470余起,抓获犯罪嫌疑人810多人,涉案金额14.91亿元。

据介绍,当前金融领域发案突出,近一时期,全国部分企业恶意逃废金融债务“跑路”现象引发的金融风险,严重影响了金融秩序。信用卡诈骗犯罪手段不断翻新,除传统的恶意透支外,还出现了大量制作伪卡盗刷、利用金融机构系统漏洞非法套现等新型犯罪手段。

同时,犯罪手段花样不断翻新。经济犯罪加速向互联网发展蔓延,传统的利用网络制假售假、非法买卖银行卡犯罪持续高发,以p2p名义进行非法集资、非法经营证券期货业务等新型犯罪不断滋生,动态化、跨区域特征越来越突出,涉案地域经常跨越多个省市乃至多个国家和地区,防范打击难度加大。同时,合同诈骗类犯罪出现了犯罪分子利用金融业务的监管漏洞,借助金融机构来提升自身信誉,从而诱骗受害人签订合同的新情况。

据介绍,今年青岛市将深入开展“猎狐2015”专项行动、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,全力配合反腐败斗争。同时将依法打击、稳妥处置非法集资、传销等涉众型经济犯罪,最大限度地减小其社会危害。加大对侵犯知识产权犯罪的打击力度,为“大众创业、万众创新”营造良好的市场环境。深入打击黄金行业涉税犯罪,遏制高发态势。

民警向市民展示查处的侵犯知识产权的假冒商品

相关案例

城阳破获复制伪造银行卡案

2014年5月12日,青岛市公安局城阳分局经侦大队,经过缜密侦查,成功破获一起复制伪造银行卡案件。抓获犯罪嫌疑人5名,缴获大量伪造的银行卡和身份证以及制卡设备2台。

经查,2014年1月,犯罪嫌疑人孙某通过让他人介绍,认识了在城阳区办理银行卡提额中介业务的江苏人王某,二人共同商议从网上购买读卡器、软件、写卡器,并利用孙某租赁公司pos机刷卡接触客户银行卡的机会,复制客户银行卡,并伺机获得密码,伙同社会闲散人员张某等人,从atm机上盗刷银行卡或者在商店里购物消费,非法获利20余万元。

现5名嫌疑人已被依法移送检察院起诉。

即墨“3.21”销售假冒注册商标的商品案

2014年9月份,即墨经侦大队成功破获一起特大制售假冒名牌白酒案件。当场抓获正在制造假茅台酒的犯罪嫌疑人周某某、沙某某,现场查获成品假茅台酒7箱,假五粮液酒18箱,及应于灌装的四星金六福酒,尖庄酒泸州老白干酒等9箱,散白酒2桶,及应于制假工具一宗,五粮液、茅台酒包装盒及标识若干。

经查:2013年以来,犯罪嫌疑人周某某在即墨市副食品市场中心街经营一家小型酒店,期间为获取非法利益,从北京杨某某处购进大量假冒的茅台、五粮液等名牌白酒,已销售900余瓶,现场查获120瓶,涉案价值达61余万元。

开发区破获涉嫌组织、领导传销活动案

近日,开发区经侦大队成功破获一起涉嫌组织、领导传销活动案,抓获犯罪嫌疑人魏某某、宋某、孙某某、孙某。

经查,2013年下半年以来,犯罪嫌疑人魏某某、宋某、孙某某、孙某窜至青岛经济技术开发区租赁房屋,先后交纳50300元加入“民间自助小额理财”,该体系分为五级,不经营实体产品,一次性投入50300元即可购买21份份额,成为三星会员,且可通过发展下线获取高额回报。后犯罪嫌疑人魏某某等四人邀约亲属、朋友并通过宣传“民间自助小额理财”体系的无风险、高回报等优点,劝其投入50300元加入体系,先后有30余人被骗加入该体系,四名犯罪嫌疑人不同程度获利。

现该四名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,目前案件正在进一步侦办中。

莱西破获非法吸收公众存款案

2015年3月底以来,莱西市沽河街道办事处郎家庄村及周边村20余名村民,陆续到莱西经侦大队报案称:自2013年开始,徐某某以果蔬专业合作社的名义与村民签订借款合同,借款数额从几万元到十几万元不等(借款利息为月收益0.83至18不等),徐某某已从2014年底开始不付利息。

另据村民反映,徐某某以果蔬专业合作社的名义与近百名村民签订借款合同,借款数额达数百万元投到青岛某投资公司(另案处理),徐某某已无力还款。

接报后,莱西市局迅速成立专案组,迅速查清徐某某犯罪事实。并于4月10日将犯罪嫌疑人徐某某抓获。

经查,犯罪嫌疑人徐某某利用果蔬专业合作社的名义,自2013年以来共非法吸收68名村民存款,涉案价值495万元。徐某某将非法吸收的存款连同自有资金共计527万元全部投到青岛某集团。

目前,犯罪嫌疑人徐某某已被刑事拘留,此案正在进一步调查中。

李沧破获孙某某制售假发票、虚开增值税发票案

2014年5月,犯罪嫌疑人孙某某在山东省青岛市以多家青岛某商贸有限公司的名义,为牟利该结伙采取收取开票费及“大头小尾”等方式对外虚开青岛市国家税务局通用机打发票以及在没有真实业务的情况下对外虚开增值税发票。涉案金额达到5000余万元。

同时该结伙多人,制售假发票、销售网络设计全国多个省份。由于涉及人员、商户较多,经侦大队组织人员历时近6个月的时间,梳理案件网络,共抓获犯罪嫌疑人13人。目前案件移送起诉。

平度大队破获刘某某等人组织、领导传销案

2014年11月6日,平度经侦大队将涉嫌组织、领导传销活动案的刘某某、陈某某等9名犯罪嫌疑人抓获,捣毁窝点2处,遣散人员300余人,涉案价值580余万元。

经查:自2014年7月份以来,犯罪嫌疑人刘某某以介绍他人加入“金沙国际环球游戏王国”平台为名,发展下线并从下线的业绩中提取奖励非法牟利,截止案发时共发展下线1680余人,非法获利100余万元。

现案件已移送起诉至检察机关。

胶州破获假冒注册商标案

2014年7月,胶州市公安局经侦大队通过细致排查、缜密研判、严密布控,成功破获一起假冒注册商标案。

经查,青岛某皮衣生产企业,把自己生产出的皮衣缝上印有国际知名品牌的标志,通过网络进行出售,以次称好谋取利益,涉案价值达到20余万元。目前该企业负责人刘某某、臧某某已被胶州市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。

“11.12”网上销售假冒注册商标的计生产品案

2014年11月,青岛市公安局经侦支队会同平度市局、高新分局成功发起并收网“11.12”网上销售假冒注册商标的计生产品案集群战役。摧毁一个特大制售假冒注册商标计生产品的犯罪网络,捣毁制假生产工厂、销售、仓储窝点32处,抓获犯罪嫌疑人66人,摧毁制假生产线3条,缴获假冒多个品牌的计生产品500余万只,包装、商标标识及半成品200余万件,涉案总价值达3500万元。

经查,自2012年2月份以来,该制售假冒注册商标计生产品的犯罪网络在江苏、河南、辽宁等地生产假冒“杜蕾斯”“冈本”“倍力乐”“第六感”等品牌避孕套,通过网络销售给江苏、浙江、上海、福建、广东、安徽、吉林、山西等十几个省市,由当地的二级销售商通过“取经路上”“杜蕾斯直销站”“午夜魅力成人用品店”等网店进行网上销售,以牟取暴利。

罚没的假币

预警提示

防范非法集资犯罪。警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。警惕以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。警惕通过认领股份、入股分红、会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。警惕发展会员、商家加盟或者地下钱庄进行非法集资。警惕利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资

防范假币犯罪。警惕现金交易时,通过各种理由更换、“调包”真币被骗。认清所谓中大奖、捡到钱物平分、低价兑换外汇等骗术,勿动贪念。误收假币后,请不要再继续使用,应上缴当地银行或公安机关。鼓励向公安机关提供制造、买卖、持有假币等案件线索,由公安机关进行后续处理。

防范涉税犯罪。警惕不法分子通过手机短信、互联网等渠道虚开发票、代开发票、买卖假发票等手段,偷逃国家税款。警惕不法分子通过注册企业公司等手段,骗购增值税发票、货物运输发票、农产品收购发票等手段谋取不法利益。警惕不法分子通过购置印刷设备、发票模版、刻制各类印章等,印制、伪造、变造各类发票,扰乱社会经济秩序,谋取不法利益。

防范侵犯知识产权犯罪。要增强防范意识。购买日化、家电、日用消费品时,要到正规超市、商场或有经营许可证的销售点购买商品,同时不忘索要正规发票或销售凭证。不要相信虚假宣传,贪图便宜购买假冒伪劣名牌产品。警惕不法商家销售伪劣汽配、机电等产品。提醒广大农户不要购买非正规渠道销售的种子、农药、化肥等农资产品。要增强维权意识。在发现购买的商品为假冒注册商标或假冒伪劣商品后,应及时到有关部门进行鉴定和投诉,切实维护自身合法权益。要增强保护知识产权的社会意识。一旦发现生产、运输、销售侵权或假冒伪劣商品的线索后,应及时报警或向相关部门反映,形成全民打假的社会氛围,切勿拖延时间知情不报,给制假、售假的犯罪活动以生存空间。

防范传销犯罪。警惕传销组织以政府支持、项目投资为名,打着“资本运作”、“1040工程”、“连锁经营”等旗号,以高额回报为诱饵,发展下线牟利的拉人头式传销。警惕传销组织借助虚拟网络,以“电子商务”、“原始股投资”、“网络资本运作”、“消费返利”等为幌子,通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商,发展下线,从事传销。警惕传销组织披着“公益慈善”、“爱心互助”、“消费养老”、“免费旅游”等华丽外衣,用名目繁多的层级奖励诱骗群众参与传销。大中专院校学生在择业、就业、访友游玩时,警惕借招聘、实习、创业、交友、旅游等名目,以高薪致富为诱饵,缴纳加盟费,以发展亲友为事业基础的传销陷阱。

防范保险诈骗犯罪。警惕非法设立保险公司、非法设立保险中介机构,设立虚假保险机构网站,假冒保险公司名义设立微博、发送短信开展业务,非法开展商业保险业务、非法经营保险中介业务以及销售境外保险公司保单等非法经营保险业务欺诈行为。警惕销售非法设立的保险公司保单、假冒保险公司名义制售假保单、伪造或变造保险公司单证或印章等材料欺骗消费者,以及利用保险单证、以高息为诱饵的非法集资行为等保险合同诈骗类欺诈行为。(陈志伟刘人斐)

《青岛八大经济案例公布提醒市民注意识别》相关参考资料:
青岛市民健身、青岛市民健身中心、青岛 黄海足球、青岛 海大科技、青岛啤酒、青岛黄海足球俱乐部、青岛海信、青岛银行、青岛海尔

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